La Cámara de Comercio Automotriz de Chile, Cavem A.G., junto a iCompliance desarrolló un Webinar/Capacitación sobre Rol y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento, lo anterior consideró: función y actividades que debe desarrollar en la organización para dar cumplimiento con la implementación de un Sistema de prevención de Lavado de Activos, de acuerdo con las exigencias de las circulares de la UAF y ley N° 19.913, para esto Simón Arriagada Director Ejecutivo de iCompliance realizó la capacitación.

El Sr. Arriagada es Ingeniero comercial, diplomado en detección y prevención de fraudes, con más de 19 años de experiencia en Compliance en empresas del sector bancario, servicios financieros, automotriz e inmobiliario. Ha formado parte de los equipos de Compliance de BankBoston, Scotiabank, Itaú y BICE.

Asimismo, ha liderado como Gerente, Subgerente, Oficial de Cumplimiento y Encargado de Prevención de Delitos la creación e implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y modelos de prevención de delitos en Tanner Servicios Financieros, Banco Consorcio, Consorcio Corredores de Bolsa y Caja de Compensación La Araucana. En complemento, ha participado como expositor e instructor a nivel nacional e internacional en estas materias.

En este Webinar participaron asociados de la cámara de todo el país.

Descargar la presentación: Oficial de cumplimiento rol y responsabilidades ante la UAF y su empresa

Fuente: Cavem